ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "Первоуральскбанк" (Свердловская область, Первоуральск) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Первоуральскбанку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 23 августа 2014 года.
ЗАО "Первоуральскбанк" зарегистрировано Банком России 10 июля 1992 года. Уставный капитал составляет 118 млн руб.
Рецидивист из Первоуральска зарабатывал на мигрантах
Мужчина отдал 1790000 рублей личных сбережений мошенникам
Пенсионерка отдала лжеполицейскому 100 000 рублей
Суд вынес приговор мужчине, который поджег автомобиль из-за ревности
Угрожавших первоуральцу гробом со свиной головой отправили в колонию на 16 лет
Первоуральский городской суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителей Екатеринбурга Андрея Агалакова и Никиту Нилогова, обвиняемых в вымогательстве денег и наркотиков у жителя Первоуральска Вячеслава Курабнова, сообщили в прокуратуре Свердловской области.