ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "Первоуральскбанк" (Свердловская область, Первоуральск) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Первоуральскбанку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 23 августа 2014 года.
ЗАО "Первоуральскбанк" зарегистрировано Банком России 10 июля 1992 года. Уставный капитал составляет 118 млн руб.
Суд вынес приговор мужчине, который поджег автомобиль из-за ревности
Пенсионерка отдала лжеполицейскому 100 000 рублей
Угрожавших первоуральцу гробом со свиной головой отправили в колонию на 16 лет
Мужчина отдал 1790000 рублей личных сбережений мошенникам
Бесстрашный воришка на глазах продавца совершил кражу в магазине
В ОМВД России «Первоуральский» поступило заявление от директора магазина расположенного по улице Ленина.